Divisi Regulasi Moneter Vermont, atau DFR, menuduh platform peminjaman kripto Celsius Community dan CEO Alex Mashinsky menyesatkan regulator negara bagian mengenai kesejahteraan moneter agensi dan kepatuhannya terhadap pedoman hukum sekuritas.
Pada hari Rabu yang diajukan ke US Chapter Courtroom di Distrik Selatan New York, regulator moneter Vermont menyebutkan Celsius dan Mashinsky “membuat klaim palsu dan menipu kepada para pedagang” yang diduga meremehkan pertimbangan tentang volatilitas di pasar crypto, mendorong pedagang eceran untuk meninggalkan mereka. dana di platform atau melakukan investasi baru. Sesuai dengan regulator negara bagian, Celsius dan CEO-nya “kekurangan properti yang cukup untuk membayar kewajibannya” terlepas dari klaim bahwa agensi tersebut memiliki dana yang cukup dalam cadangannya untuk mengurangi bahaya kebangkrutan.
DFR mengutip posting weblog perusahaan dan tweet dari Mashinsky mulai tahun 2021, menunjukkan bahwa platform itu “bermanfaat atau sehat secara finansial” pada saat mengalami “kerugian bencana” dan “tidak mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membantu pengembalian.” Selain itu, regulator menyebutkan telah menyadari klaim yang kredibel bahwa Celsius dan staf administrasinya “terlibat dalam manipulasi nilai token CEL yang tidak tepat,” menggunakan dana investor untuk membeli token tambahan dan membayar banyak kepada deposan sebagai rasa ingin tahu.
Namun volatilitas pasar yang intens, Celsius belum mengalami kerugian penting dan semua dana aman.
— Alex Mashinsky (@Mashinsky) 11 Mei 2022
“Dengan meningkatkan Tempat Internetnya di CEL sebanyak ratusan ribu {dolar}, Celsius meningkatkan dan menopang nilai pasar CEL, sehingga secara artifisial menggelembungkan kepemilikan CEL perusahaan pada lembar stabilitas dan laporan moneternya,” disebutkan DFR asisten penasihat umum Ethan McLaughlin. “Tidak termasuk Tempat Internet Perusahaan di CEL, kewajiban akan melebihi propertinya setidaknya sejak 28 Februari 2019. Praktik-praktik ini juga dapat memperkaya orang dalam Celsius, dengan mengorbankan pedagang eceran.”
Regulator moneter yang dikenal sebagai penyelidikan dugaan manipulasi nilai token CEL oleh Celsius, yang “secara artifisial menggelembungkan[ed] nilai tempat web perusahaan di CEL pada lembar stabilitas dan laporan moneternya.” Meskipun Celsius secara resmi mengajukan Bab 11 bab pada bulan Juli, evaluasi lembar stabilitas yang dilakukan oleh DFR mendesak platform itu bisa bangkrut pada 13 Mei, jika tidak lebih awal.
Terkait: Proses bab Celsius menghadirkan kompleksitas di tengah menurunnya harapan pemulihan
Cointelegraph melaporkan pada 16 Agustus bahwa Celsius bisa saja diperkirakan akan berakhir pada bulan Oktober, dengan laporan yang menunjukkan utang perusahaan mendekati $2,8 miliar dibandingkan dengan babnya yang mengajukan klaim defisit $1,2 miliar. Melalui proses sidang pengadilan bab, salah satu pendiri Celsius Daniel Leon mengklaim sahamnya dalam platform, 32.600 saham yang sering dibagikan, berhasil “nugatory.” Pada 1 September, mantan pelanggan Celsius mengajukan petisi ke pengadilan bab untuk mengizinkan mereka mendapatkan perawatan resmi untuk memulihkan $ 22,5 juta dalam penyimpanan platform.
Cointelegraph menghubungi Celsius dan Alex Mashinsky, namun tidak mendapatkan tanggapan pada saat publikasi.
