Otoritas Perilaku Moneter (FCA), kepala regulator moneter di Inggris, mengeluarkan peringatan kepada FTX perubahan kripto yang berbasis di Bahama, mengklaim itu beroperasi tanpa otorisasi. Perusahaan tersebut bergabung dengan daftar perusahaan terkait mata uang kripto yang tidak terdaftar yang jumlahnya lebih banyak daripada yang terdaftar di FCA.
Pemberitahuan peringatan, tertanggal 16 September, mengklaim bahwa agensi tersebut “juga dapat menawarkan penyedia uang atau barang dagangan di Inggris tanpa izin.” Berbicara kepada klien potensial, FCA mencatat bahwa mereka tidak dapat mendapatkan pengembalian uang mereka atau mencari keamanan Skema Kompensasi Perusahaan Moneter “jika masalah salah.”
Pada akhir Agustus, daftar perusahaan crypto yang terdaftar di FCA mencakup 37 entitas, dengan Crypto.com berubah menjadi yang terbaru. Berbagai perusahaan yang berhasil menjalani kursus pendaftaran pada tahun 2022 untuk mewujudkan persetujuan Hukum Pencucian Uang adalah eToro UK, DRW International Markets LTD, Zodia Markets (UK) Restricted, Uphold Europe Restricted, Rubicon Digital UK Restricted dan Wintermute Buying and selling LTD.
Terkait: Tujuan regulator Inggris Revolut untuk ‘salah saji material’ dalam audit
Aturan baru yang berfokus pada cryptocurrency telah dilembagakan pada Januari 2020 untuk mengizinkan FCA mengawasi perusahaan yang bekerja di dalam rumah dan menerapkan aturan pendanaan AML dan kontra-terorisme. Karena juru bicara FCA mendefinisikan Cointelegraph lagi pada bulan Agustus:
“Pendaftaran yang menguntungkan bergantung pada majelis agensi, persyaratan minimal yang kami andalkan untuk menghentikan pencucian uang dan pendanaan teroris, dan sekarang kami telah melihat terlalu banyak bendera merah muda kejahatan moneter yang dilewatkan oleh perusahaan aset kripto untuk mencari pendaftaran.”
Meskipun tidak ada pemahaman yang jelas tentang seperti apa dampak instan bagi entitas yang tidak terdaftar, FCA tidak diragukan lagi bukan vegetarian dalam hal penegakan hukum. Pada 13 September, salah satu dari banyak pemasok biaya digital terbesar di Inggris, ePayments, menutup operasi perusahaannya tiga tahun kemudian setelah menerima pesanan masing-masing dari FCA akibat dugaan kelemahan dalam “kontrol kejahatan moneter” -nya.
Ini bukan kali pertama FTX menarik perhatian regulator. Pada 19 Agustus, Perusahaan cakupan Asuransi Deposit Federal (FDIC) mengeluarkan surat berhenti dan berhenti untuk perusahaan, menuduh bahwa itu telah menyesatkan masyarakat umum tentang barang dagangan terkait cryptocurrency yang diasuransikan oleh FDIC.
