Selain evaluasi pengetahuan yang diselesaikan sendiri atau bekerja sama dengan perusahaan non-publik, pihak berwenang dapat meminta info dari bursa terpusat. Karena regulasi, bursa terpusat juga dapat diwajibkan untuk membagikan info tersebut. Namun demikian, tidak semua pertukaran cryptocurrency berkolaborasi dengan pihak berwenang.
Perdagangan terpusat adalah perdagangan mata uang kripto yang dijalankan oleh satu entitas, mirip dengan Coinbase. Untuk tumbuh menjadi operator berlisensi di negara atau wilayah tertentu, pertukaran terpusat harus menyesuaikan diri dengan undang-undang.
Sebagai contoh, untuk menurunkan anonimitas cryptocurrency dan penggunaan ilegal cryptocurrency, sebagian besar pertukaran terpusat telah menyertakan cek Know Your Buyer (KYC). KYC seharusnya mengkonfirmasi identitas prospek di samping melayani pihak berwenang untuk meneliti latihan di blockchain. Dalam penerapannya, orang harus menyerahkan berbagai dokumen dan pengetahuan mereka sebelum mereka diizinkan untuk berdagang, melakukan investasi, dan bertransaksi.
Setelah KYC dilakukan, pertukaran juga dapat diminta atau dapat juga diwajibkan untuk membagikan pengetahuan tersebut kepada pelaku usaha penegakan peraturan perundang-undangan. Karena perdagangan memiliki pengetahuan pribadi dan pengetahuan transaksi, pemerintah federal juga bisa. Melalui penggunaan info yang diperoleh dari bursa terpusat, IRS dapat membuat dompet Bitcoin yang tidak diketahui menggunakan cek KYC dan info pribadi terkait.
Meskipun demikian, tidak semua bursa menggunakan KYC. Misalnya, sulit untuk membuat bursa terdesentralisasi (DEXs) menyesuaikan diri dengan undang-undang karena mereka tidak memiliki kantor pusat dan tidak akan dijalankan oleh perusahaan terpusat atau sekelompok kecil orang.
